SFS искала разработчика онлайн-казино. Мы нашли эту компанию

6 сентября Государственное финансовое бюро разместило сообщение в Facebook сообщение раскрывает международное онлайн-казино с годовым оборотом 30 миллионов долларов США. В релизе, как обычно, название компании не разглашается. Редакции IT Cluster удалось найти компанию, о которой идет речь.

Что произошло

Этот вид деятельности запрещен законом.

«В ходе мероприятия было установлено, что в офисе в Киеве одновременно работали более 60 человек — граждане Украины и граждане В других странах Легитимность в настоящее время устанавливается на национальной территории, что означает выпуск SFS ».

Важно отметить, что, по оперативным данным, налоговые льготы для этого вида бизнеса в прошлом году превысили 30 миллионов долларов. Средства входят и выходят с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалют.

Кампания проводилась через ряд ФОПов, зарегистрированных в Украине — по словам сотрудников правоохранительных органов, они использовались для сокрытия нарушений. В частности, организаторы казино не отражали фактический доход казино и не платили соответствующие налоги. В ходе обыска Национальное финансовое бюро обнаружило несоответствия в налоговых отчетах зарегистрированных сотрудников и неоплаченных крупных сумм ЕСВ.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли неучтенные денежные средства, печати компаний-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, черновые документы, носители информации, компьютерную технику и др. Досудебное следствие продолжается.

SFS неоднократно выпускала новости, в которых упоминалась информация о планах казино работать в запрещенных странах / регионах. До конца не было сказано, что украинские правоохранители пришли в компанию именно из-за уклонения от уплаты налогов. Однако раскрытие нелегальных казино, работающих в других странах, не входит в компетенцию ГФС Украины. Нет информации о том, что киберполиция участвовала в обыске.

Также стоит отметить, что за 2 недели до поиска юридическим лицом интернет-казино ТОВ «СЕО КОР» было Получено разрешение на игорный бизнес в Украине. «25 сентября 2021 года ГФС Украины должна прекратить свое существование до создания Единого бюро экономической безопасности BEB. Эта новость выглядит особенно странно», — сказал источник, знакомый с ситуацией в Украине. рынок.

Что за компания

SFS опубликовала фото киевского офиса компании Gamingtec . Это картина финансов:

Это фото со страницы Gamingtec (обратите внимание на стену):

Это разработчик, разрабатывающий казино или игровые платформы, а также компания Предоставлять платежные решения, маркетинговые инструменты и техническую поддержку. Кстати, офис на фотографиях поиска, размещенных SFS, выглядит именно как колл-центр, а не как офис разработки. Сейчас на платформе Gamingtec создано более 3000 игр. Компания зарегистрирована в Лондоне, но имеет крупный девелоперский центр в Киеве, недалеко от станции метро «Университет». В нем работает около 80 специалистов. Общее количество сотрудников в компании — 100+.

В ответ на запросы IT Cluster компания Gamingtec ответила, что они из Государственного агентства финансовых услуг и являются партнером компании в офисе SEO CORE. Производить программное обеспечение для азартных игр и иметь украинскую лицензию:

«Gamingtec — это не украинская компания или юридическое лицо, а общий бренд онлайн-игр и сферы iGaming. Таким образом, мы не говорим о поиске Gamingtec. В то же время поисковая компания провела поисковую оптимизацию, которая имеет украинскую лицензию на производство программного обеспечения для азартных игр. SEO CORE является одним из партнеров бренда Gamingtec ».

Интересно, что согласно Gamingtec, SEO CORE не фигурировал в разрешении суда на поиск.

«Как мы узнали из представительства компании SEO CORE, офицер SFS на поисковой площадке подал решение суда (ухвал) на получение разрешения Выполните поиск. В решении суда не указано название SEO CORE, а указан только адрес, который предположительно занимался незаконной деятельностью. Решение суда содержит информацию, которая предположительно является адресом арендованного SEO CORE помещения, и является незаконной. ведется деятельность в сфере гемблинга », — сообщили IT Cluster. в Gamingtec.

Компания увидела в действиях SFS коррумпированный мотив.

«Учитывая, что SEO CORE получила лицензию на разработку программного обеспечения для азартных игр несколько дней назад, компания отметила, что расследование выглядит как ответ на получение лицензии .

— Инцидент в Украине не окажет прямого влияния на операционную деятельность компаний, использующих бренд Gamingtec во всем мире. Этот инцидент, вероятно, окажет негативное влияние на репутацию Украины как юрисдикции, занимающейся разработкой программного обеспечения. Мы рассматривает возможность рекомендаций партнерам Gamingtec по всему миру не рассматривать Украину как страну, занимающуюся разработкой программного обеспечения », — прокомментировали Gamingtec.

Gamingtec также сообщила, что компания рассматривает возможность выхода из Украины и прекращения сотрудничества с украинскими компаниями.

Какое казино

Судя по фотографиям, опубликованным Государственным финансовым бюро, речь идет о BetTilt . Онлайн-казино работает в Индии, Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Турции, Финляндии и Японии. Онлайн-казино в Украине не работают.

Возможно, BetTilt разработала и поддержала IT-компанию с офисом в Киеве, которая подверглась рейде украинских агентов. Стоит отметить, что годовой оборот в 30 миллионов долларов США позволяет отнести юридическую компанию в сфере онлайн-казино к небольшой.

Компания не ответила на вопрос, является ли Беттилт клиентом Gamingtec.